El Banco Central de Venezuela (BCV) recibió a la representación del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) y al director contra Legitimación de Capitales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Ramón Rodríguez, en el marco de la tercera ronda de evaluaciones a sus países miembros que realiza esta organización en Venezuela.
Guiados por el personal de la ONA, los representantes de este organismo latinoamericano están realizando un ciclo de entrevistas y sesiones de trabajo con distintas instituciones y entes públicos venezolanos, que forman parte del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales contra el Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos de Delincuencia Organizada.
Durante el encuentro, el especialista en Planificación de la Oficina de Planificación del BCV, Pedro Vásquez, realizó una presentación sobre las funciones del Instituto, su marco jurídico y las competencias legales del Banco Central en el marco del Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.
El equipo de expertos del Gafic se encuentra en el país desde el pasado 10 de agosto y permanecerá en suelo venezolano hasta el viernes 22 del mismo mes. La delegación que asistió este jueves 14 agosto al BCV estuvo encabezada por el jefe de la misión Esteban Fullin, secretario adjunto del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) -que a su vez es un ente de observación autorizado por el Gafic; Teodoro Bustamante, representante de la Oficina homóloga de la ONA en Nicaragua; Oswaldo Henderson, representante de la Fiscalía de Costa Rica y responsable de la Dirección contra el Crimen Organizado en el país centroamericano, y Rocío Ortiz, representante de la Superintendencia de Bancos de España.
Fullin agradeció el apoyo dado por el BCV, así como a las distintas instituciones venezolanas que los han recibido. También adelantó que el informe relativo a Venezuela debe estar listo para finales del mes entrante. “El trabajo de cooperación ha sido excelente, nos han recibido en todas partes y están facilitando toda la información requerida para que podamos realizar un buen trabajo. Hemos recibido una cooperación muy buena”.
Por parte del BCV también asistieron a esta reunión el vicepresidente de Operaciones Internacionales, Ramón Carpio; el vicepresidente de Operaciones Nacionales, Pascual Pinto; la vicepresidenta de Administración, Maritza González; la Gerente de Informática, Mina Alcina; el gerente de Tesorería, Cristóbal Bonnin; el gerente de Seguridad, Jesús Leonardo Navas Blanco; la asesora legal en Asuntos Internacionales, María Alejandra Grillo; el jefe de Investigaciones Harrison Herrera; el jefe del Departamento de Aseguramiento de Calidad, Gerardo Rojas y el abogado del Departamento de Asesoría Legal de Asuntos Procesales, Gerardo Garvet.
